Oleh Zarak Khan | 2025-08-06

Pihak berkuasa Pakistan pada bulan lepas menumpaskan satu sindiket jenayah siber canggih transnasional yang dikendalikan oleh warga China, dalam apa yang pegawai telah sifatkan sebagai salah satu tindakan tegas yang paling meluas di negara itu terhadap skim penipuan digital yang didalangi warga asing sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Operasi pada awal Julai, yang dijalankan oleh Agensi Siasatan Jenayah Siber Kebangsaan (NCCIA) yang baru ditubuhkan, berakhir dengan penahanan 149 individu, termasuk 71 warga asing, yang kebanyakannya warga China, semasa satu serbuan besar-besaran ke atas pusat panggilan haram di Faisalabad.

"Dalam serbuan itu, sebuah pusat panggilan besar telah ditemui, yang terlibat dalam skim Ponzi dan penipuan pelaburan dalam talian," kata NCCIA dalam satu kenyataan.

"Melalui rangkaian penipuan ini, orang ramai telah ditipu, dan sejumlah besar wang telah dikutip secara haram."

Mereka yang ditahan termasuk individu-individu dari China, Nigeria, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe dan Burma.

Majoritinya adalah warga Pakistan, yang kebanyakannya berkhidmat sebagai kakitangan operasi asas atau fasilitator tempatan.

Penipuan rentas sempadan

Rangkaian jenayah itu menyasarkan beribu-ribu mangsa di Pakistan dan merentasi beberapa negara Selatan dan Timur Asia yang lain, kata pegawai.

Ia menipu mereka terutamanya melalui platform dalam talian, termasuk WhatsApp, Telegram dan pelbagai aplikasi mudah alih, yang selalunya bertopengkan tawaran peluang pelaburan yang sah.

Satu laporan polis yang diserahkan kepada mahkamah tempatan dan dikaji oleh Focus mendedahkan bahawa suspek-suspek mengendalikan beberapa kumpulan WhatsApp, di mana mereka memberikan "tugas" pelaburan yang kelihatan tidak memudaratkan seperti melanggan saluran YouTube atau TikTok.

Selepas mendapat kepercayaan mangsa, perancang didakwa menugaskan mangsa ke Telegram untuk tugasan-tugasan digital yang lebih kompleks, yang selalunya memerlukan pemindahan modal yang lebih besar dan melibatkan pemindahan modal yang signifikan dan penglibatan yang lebih berisiko tinggi.

Pada akhir Julai, mahkamah di Faisalabad membenarkan reman selama 14 hari untuk semua suspek bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan lanjut.

Analisis forensik terhadap peranti-peranti elektronik yang dirampas sedang dijalankan dan mungkin mendedahkan pertalian antarabangsa yang lebih lanjut, kata pegawai.

"Penemuan awal menunjukkan wujudnya satu kumpulan penipuan terancang yang diketuai oleh beberapa warga China yang memasuki Pakistan dengan visa perniagaan," kata seorang pegawai NCCIA di Faisalabad kepada Focus, meminta untuk tidak dikenali kerana sensitiviti perkara yang melibatkan hubungan China-Pakistan.

"Mereka menggunakan Pakistan sebagai pangkalan untuk menjalankan penipuan rentas sempadan, mengeksploitasi pengawasan digital yang lemah dan penyelarasan minimum antara penguatkuasa undang-undang dan pengawal selia kewangan," katanya.

Penipu-penipu pada mulanya memikat mangsa dengan janji pulangan tinggi bagi pelaburan kecil, kemudian memanipulasi mereka untuk mendepositkan jumlah yang lebih besar, selalunya melalui dompet crypto atau akaun keldai, katanya

Sementara skala kewangan sebenar penipuan itu masih dalam siasatan, pihak berkuasa menganggarkan bahawa suspek-suspek mungkin telah mengaut puluhan juta rupee melalui transaksi-transaksi kewangan dan perbadanan-perbadanan cangkerang, kata pegawai itu.

Corak jenayah yang lebih luas

Serbuan terbaru ini merupakan tambahan kepada corak aktiviti jenayah yang semakin rumit melibatkan warga China yang beroperasi di Pakistan.

Sejak 2018, pihak berkuasa Pakistan telah mendedahkan beberapa perusahaan jenayah yang diketuai oleh warga China yang terlibat dalam pemerdagangan manusia, jenayah siber dan penipuan berskala besar.

Di Punjab, wilayah yang mempunyai paling ramai penduduk di negara itu, melihat pihak berkuasa tiga tahun lalu mendedahkan rangkaian kendalian China yang berperanan dalam penipuan "perkahwinan palsu" yang terkenal, di mana si penipu menipu wanita Kristian yang miskin dengan janji palsu mengenai perkahwinan dan penghijrahan ke China. Apabila tiba di China, mereka dipaksa menjadi pelacur atau hamba domestik.

Polis Pakistan dalam operasi sebelum ini mendapati individu-individu China terlibat dalam penipuan mesin wang automatik dan penipuan skim pekerjaan, yang sebahagiannya menyalahgunakan nama dan penjenamaan Koridor Ekonomi China-Pakistan, inisiatif utama di bawah Inisiatif Jalur and Jalan (BRI) Beijing.

BRI ialah satu projek global China untuk memudahkan pengeksportan bahan-bahan mentah negara-negara miskin ke China.

Pada 2022, mahkamah di Karachi membenarkan permintaan Biro Akauntabiliti Nasional, agensi pencegah rasuah Pakistan, untuk membekukan sembilan akaun bank yang berkaitan dengan dua syarikat China dan empat individu yang dituduh menipu orang ramai lebih daripada 1.1 bilion PKR (pada kadar hari ini, $3,877) melalui usaha niaga pelaburan yang palsu.

Implikasi polisi

Penganalisis-penganalisis yang pakar dalam bidang jenayah terancang telah menyifatkan tindakan keras baru-baru ini sebagai petunjuk kepada trend yang lebih luas di mana kumpulan-kumpulan penjenayah siber China mengeksploitasi bidang kuasa negara-negara yang lemah dari segi kawal selia dan penguatkuasaan.

"Rangkaian China ini mengeksploitasi kedua-dua kerentanan sosioekonomi dan kelemahan undang-undang," kata Murtaza Hussain, seorang penganalisis di firma pengurusan risiko yang berpangkalan di Karachi, kepada Focus.

"Terdapat keperluan mendesak untuk pemeriksaan visa yang lebih ketat bagi warga asing, terutamanya dari China dan negara-negara lain yang mempunyai rekod penipuan terancang, bersama-sama dengan kerjasama penguatkuasaan undang-undang serantau dan kempen kesedaran awam menyeluruh yang menyasarkan penipuan digital," tambahnya.

Walaupun pihak berkuasa Pakistan tidak secara terbuka mengaitkan aktiviti sindiket Faisalabad itu dengan negara China, pakar-pakar keselamatan siber telah memberi amaran bahawa taktik-taktik yang digunakan mempunyai persamaan dengan taktik yang dikaitkan dengan kumpulan-kumpulan ancaman berterusan lanjutan (APT), unit-unit siber terancang yang kerap dikaitkan dengan kepentingan negara China.

"Jikalau pun individu-individu China ini bertindak secara bebas, platform dan alat kejuruteraan sosial yang mereka gunakan menyerupai teknik yang biasa digunakan oleh kumpulan-kumpulan APT China," Muhammad Rehan, penganalisis keselamatan siber yang berpangkalan di Islamabad, memberitahu Focus.

"Pakistan mesti secara serius menilai sama ada ia hanya sedang berdepan dengan penjenayah-penjenayah siber yang bermotifkan wang atau sama ada operasi-operasi ini adalah sebahagian daripada postur strategik yang lebih luas yang melibatkan pengaruh dan pengawasan asing," kata Rehan.