撰文 / 可汗 (Zarak Khan) | 2025-08-06

巴基斯坦当局上个月破获一个由中国公民经营、高度复杂的跨国网络犯罪集团，官员称这是该国近年来针对外国主导的数字诈骗计划所采取的最大规模打击行动之一。

这项行动由新成立的国家网络犯罪调查局（NCCIA）于 7 月初开展，针对费萨拉巴德的非法诈骗电话中心进行大规模突袭，最终逮捕了 149 人，其中包括 71 名外国人，大多为中国人。

国家网络犯罪调查局在声明中表示：“这次突袭查获一处大型诈骗电话中心，涉及庞氏骗局与投资诈骗。”

“这个诈骗网络欺骗民众，非法募集巨额资金。”

被捕者包括来自中国、尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、孟加拉国、津巴布韦和缅甸的人士。

其中大多数是巴基斯坦公民，主要担任地面行动人员或当地协助者。

跨境诈骗

官员表示，该犯罪网络针对巴基斯坦和其他南亚、东亚国家数以千计的受害者。

犯罪网络主要透过 WhatsApp、Telegram 和各种行动应用程式等线上平台进行诈骗，通常打着提供合法投资机会的幌子。

焦点检视一份提交给当地法院的警方报告，其中显示嫌疑人运营多个 WhatsApp 群组，在其中指派看似无害的投资“任务”，例如订阅 YouTube 或 TikTok 频道等。

在取得受害者的信任后，诈骗团伙据称会指派受害者使用 Telegram 进行更复杂的数字任务，通常需要更大规模的资金转移，其中涉及大量资金转移和更高风险的操作。

7 月底，费萨拉巴德一家法院批准将所有嫌疑人续押 14 天，以便当局进行进一步调查。

官员表示，对查获电子设备的取证分析正在进行中，可能会揭示进一步的国际联系。

费萨拉巴德的一名国家网络犯罪调查局官员告诉焦点：“初步调查结果显示，这是一个有组织的诈骗团伙，由数名持商务签证进入巴基斯坦的中国公民主导。”由于此事涉及中巴关系，相当敏感，该官员要求匿名。

他说：“他们以巴基斯坦为基地进行跨境诈骗，因为这里的数字监管薄弱、执法与金融监管机构之间很少协调。”

他说，这些骗子最初在小额投资上承诺高回报来引诱受害者，然后诱使他们存入大笔资金，通常是透过加密钱包或空壳帐户。

该官员表示，虽然诈骗案的具体金额仍在调查中，但当局估计，嫌疑人可能透过欺诈性金融交易和空壳公司榨取了数千万卢比。

更广泛的犯罪模式

这起最新突袭发生在巴基斯坦境内中国公民犯罪活动日益猖獗的背景下。

自 2018 年以来，巴基斯坦当局查获多个由中国主导的犯罪组织，涉及人口贩卖、网络犯罪和大规模诈欺。

三年前，在人口最多的旁遮普省，当局破获由中国人经营的网络，涉及臭名昭著的“假结婚”诈骗案。骗子用结婚和移居中国的虚假承诺，欺骗贫穷的基督徒妇女。一旦她们到了中国，就会被迫卖淫或成为家庭奴役受害者。

巴基斯坦警方在先前行动中发现，一些中国人参与自动柜员机盗刷和求职诈骗计划，其中有些还滥用北京“一带一路”旗舰计划“中巴经济走廊”的名义和品牌形象。

“一带一路”是中国的全球性项目，旨在促使贫穷国家向中国出口原材料。

2022年，卡拉奇一家法院批准巴基斯坦反腐败机构国家问责局的请求，冻结与 2 家中国公司和 4 名个人相关的 9 个银行帐户，这些帐户被控透过假投资骗局，诈骗公众超过 11 亿巴基斯坦卢比（按今天的汇率计算，为 3,877,000 美元）。

政策影响

专门研究有组织犯罪活动的分析师认为，近期打击行动显示了一个更广泛的趋势，即中国网络犯罪集团倾向利用监管和执法较弱的司法管辖区。

卡拉奇一家风险管理公司的分析师侯赛因 (Murtaza Hussain) 告诉焦点：“这些中国网络既利用了社会经济弱点，也利用了法律漏洞。”

他补充说：“我们迫切需要加强对外国人的签证审查，特别是来自中国和其他有组织欺诈记录国家的外国人，同时需要开展区域执法合作和强力的公共宣传活动，打击数字诈骗。”

虽然巴基斯坦当局尚未公开将费萨拉巴德诈骗团伙的活动归咎于中国政府，但网络安全专家警告称，该团伙使用的策略与高级持续性威胁 (APT) 组织相似。后者为高度组织化的网络单位，通常与中国国家利益有关。

驻伊斯兰堡的网络安全分析师雷汉 (Muhammad Rehan) 向焦点表示：“即使这些中国人是独立行动的，他们使用的平台和社交工程工具也与中国 APT 组织常用的技术相似。”

他说：“巴基斯坦必须认真评估，自己面对的究竟只是受财务驱动的网络罪犯，还是这些行动其实是涉及外国影响力与监控的更大战略布局的一部分。”