Ayon kay Zarak Khan | 2025-08-06

Pinutol ng mga awtoridad ng Pakistan noong nakaraang buwan ang isang napaka-sopistikadong transnational cybercrime syndicate na pinamamahalaan ng mga Tsino, sa inilarawan ng mga opisyal bilang isa sa pinakamalawak na crackdown ng bansa sa mga digital na pamamaraan ng pandaraya na pinamumunuan ng dayuhan sa mga nakaraang taon.

Nagtapos sa pag-aresto sa 149 na indibidwal, kabilang ang 71 dayuhang mamamayan, pangunahin ang Tsino ang operasyon noong unang bahagi ng Hulyo, na isinagawa ng bagong tatag na National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA), sa panahon ng isang malaking pagsalakay sa isang iligal na call center sa Faisalabad.

"Sa panahon ng pagsalakay, isang malaking call center ang natuklasan, na sangkot sa mga Ponzi scheme at online na pandaraya sa pamumuhunan," sabi ng NCCIA sa isang pahayag.

"Sa pamamagitan ng mapanlinlang na network na ito, dinadaya ang publiko, at ilegal na kinokolekta ang napakaraming pera."

Kabilang sa mga naaresto ang mga indibidwal mula sa Tsina, Nigeria, Pilipinas, Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe, at Burma.

Ang karamihan ay mga mamamayan ng Pakistan, na pangunahing nagsilbi bilang mga operatiba sa lupa o lokal na facilitator.

Pandarayang cross-border

Tinarget ng criminal network ang libu-libong biktima sa Pakistan at sa iba pang mga bansa sa Timog at Silangang Asya, sinabi ng mga opisyal.

Niloko sila lalo na sa pamamagitan ng mga online na platform, kabilang ang WhatsApp, Telegram, at iba't ibang mobile application, kadalasan sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalok ng mga lehitimong pagkakataon sa pamumuhunan.

Nagsiwalat ang isang ulat ng pulisya na isinumite sa isang lokal na hukuman at sinuri ng Focus na nagpapatakbo ng maraming grupo ng WhatsApp ang mga suspek, kung saan nagtalaga sila ng tila hindi nakakapinsalang mga "gawain" sa pamumuhunan, tulad ng pag-subscribe sa mga channel sa YouTube o TikTok.

Matapos makuha ang tiwala ng mga biktima, itinalaga umano ng mga schemer ang mga biktima sa Telegram para sa mas kumplikadong digital na mga pagtatalaga, kadalasang nangangailangan ng mas malaking paglilipat ng kapital at kinasasangkutan ng makabuluhang paglilipat ng kapital at mas mataas na panganib na pakikipag-ugnayan.

Noong huling bahagi ng Hulyo, isang korte sa Faisalabad ang nagbigay ng 14 na araw na pagpapabalik para sa lahat ng mga suspek para payagan ang mga awtoridad na magsagawa ng karagdagang imbestigasyon.

Nagpapatuloy at maaaring magbunyag ng karagdagang pandaigdigang mga link ang pagsusuri ng forensic ng mga nasamsam na electronikong device, sinabi ng mga opisyal.

"Tumuturo ang mga inisyal na natuklasan sa isang coordinated fraud ring na pinamumunuan ng ilang Tsino na pumasok sa Pakistan gamit ang mga business visa," sinabi ng isang opisyal ng NCCIA sa Faisalabad sa Focus, na humihiling na hindi magpakilala dahil sa pagiging sensitibo ng usaping kinasasangkutan ng relasyong Sino-Pakistani.

"Ginamit nila ang Pakistan bilang batayan para magsagawa ng mga cross-border na scam, pagsasamantala sa mahinang digital na pangangasiwa at minimal na koordinasyon sa mga tagapagpatupad ng batas at mga regulator ng pananalapi," sabi niya.

Naakit sa una ang mga biktima ng mga con artist ng mga pangako ng mataas na kita sa maliliit na pamumuhunan, pagkatapos ay minanipula sila sa pagdeposito ng mas malaking halaga, madalas sa pamamagitan ng mga crypto wallet o shell account, aniya.

Habang nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon ang eksaktong sukat ng pananalapi ng scam, tinatantya ng mga awtoridad na maaaring sumipsip ng sampu-sampung milyong rupees ang mga suspek sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na transaksyon sa pananalapi at mga kumpanya ng shell, sinabi ng opisyal.

Mas malawak na pattern ng krimen

Nagdaragdag ang pinakahuling pagsalakay na ito sa lalong nakakagulo na pattern ng kriminal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga Tsino na kumikilos sa loob ng Pakistan.

Mula noong 2018, natuklasan ng mga awtoridad ng Pakistan ang ilang negosyong kriminal na pinamumunuan ng Tsina na sangkot sa human trafficking, cybercrime at malakihang pandaraya.

Sa pinakamataong lalawigan sa bansa, Punjab, natuklasan ng mga awtoridad tatlong taon na ang nakalilipas ang papel ng mga network na pinamamahalaan ng mga Tsino sa kilalang-kilalang "pekeng kasal" na mga scam, kung saan nilinlang ng mga manloloko ang mahihirap na kababaihang Kristiyano gamit ang mga maling pangako ng kasal at paglipat sa Tsina. Noong nasa Tsina, tiniis nila ang sapilitang prostitusyon o paglilingkod sa tahanan.

Natuklasan ng pulisya ng Pakistan sa mga nakaraang operasyon na sangkot ang mga indibidwal na Tsino sa automated teller machine skimming at mapanlinlang na mga scheme ng trabaho, na ginamit ang ilan sa maling pangalan at branding ng China-Pakistan Economic Corridor, isang flagship na inisyatiba sa ilalim ng Belt and Road Initiative (BRI) ng Beijing.

Isang pandaigdigang proyekto ng Tsina upang mapadali ang pag-export ng mga hilaw na materyales ng mahihirap na bansa sa Tsina ang BRI.

Noong 2022, inaprubahan ng korte sa Karachi ang kahilingan ng National Accountability Bureau, ang ahensyang laban sa katiwalian ng Pakistan, na i-freeze ang siyam na bank account na konektado sa dalawang kumpanyang Tsino at apat na indibidwal na inakusahan ng panloloko sa publiko ng mahigit 1.1 bilyong PKR (sa mga rate ngayon, $3,877) sa pamamagitan ng sham investment ventures.

Mga implikasyon sa polisiya

Tinutukoy ng mga analyst na dalubhasa sa organisadong krimen ang kamakailang crackdown bilang nagpapahiwatig ng mas malawak na trend kung saan sinasamantala ng mga cybercriminal group ng Tsina ang mga hurisdiksyon na may mas mahinang regulasyon at legal na pagpapatupad.

"Nagsasamantala ang mga Chinese network na ito sa parehong socioeconomic na kahinaan at legal na butas," sinabi ni Murtaza Hussain, isang analyst sa isang kumpanya sa pamamahala ng peligro na nakabase sa Karachi, sa Focus.

"May isang kagyat na pangangailangan para sa pinahusay na pagsusuri ng visa para sa mga dayuhang mamamayan, partikular na mula sa Tsina at iba pang mga bansa na may track record ng organisadong pandaraya, kasama ang kooperasyon sa pagpapatupad ng batas sa rehiyon at matatag na mga kampanya sa kamalayan ng publiko na nagta-target ng mga digital scam," dagdag niya.

Bagama't hindi iniuugnay sa publiko ng mga awtoridad ng Pakistan ang mga aktibidad ng sindikato ng Faisalabad sa estado ng Tsina, nagbabala ang mga espesyalista sa cybersecurity na may pagkakatulad sa mga nauugnay sa mga advanced na patuloy na pagbabanta (APT) na mga grupo ang mga taktika na ginamit, mahusay na organisadong mga cyber unit na madalas na nauugnay sa mga interes ng estado ng Tsina.

"Kahit na kumilos nang nakapag-iisa ang mga indibidwal na Tsino na ito, mga mirror technique na karaniwang ginagamit ng mga Tsinong APT group ang mga platform at social engineering tool na ginamit nila," sinabi ni Muhammad Rehan, isang cybersecurity analyst na nakabase sa Islamabad, sa Focus.

"Dapat na seryosong tasahin ng Pakistan kung nakikipag-ugnayan lamang ito sa mga cybercriminal na may motibasyon sa pananalapi o kung bahagi ang mga operasyong ito ng isang mas malawak na estratehikong postura na kinasasangkutan ng dayuhang impluwensya at pagsubaybay," sabi ni Rehan.